穆迪收购风险与合规情报、数据和软件领域的领导者RDC

纽约--(美国商业资讯)--穆迪公司(Moody’s Corporation, NYSE:MCO)今天宣布，其已同意以7亿美元收购反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)数据及尽职调查服务领域领先企业Regulatory DataCorp (RDC)。这项交易是对穆迪2017年收购公司数据提供商Bureau van Dijk (BvD)的补充，从而创造了合规解决方案的全球领导者，即BvD增长最快的业务部门。

该项交易将通过增加RDC独特、全面的数据集来深化BvD的信息组合和分析能力，还会将RDC的全球业务扩展到穆迪分析和BvD所服务的更广泛的金融机构、公司、保险公司和政府机构。

RDC专有的全球监管信息数据库(GRID)通过检查超过12万种全球信息源，包括不利的媒体报道、政治人物、政府制裁和监管观察名单，帮助企业评估交易对手方的60多种风险类型情况。RDC的平台使用行业领先的人工智能(AI)进行合规审查，可以更快、更准确地处理客户要求，同时减少误报。

穆迪分析Bureau van Dijk部门执行董事Dan Russell表示：“RDC的全面数据和领先技术在确定交易对手方风险来源和防止金融体系犯罪渗透的全球努力中处于最前沿。将RDC的专有数据和技术补充到BvD全面的公司信息产品可以提供一个行业领先的平台，帮助客户在管理AML和KYC风险和要求时做出更明智的决定。”

RDC目前属Vista Equity Partners (Vista)所有，后者是一家领先的投资公司，专注于企业软件、数据和技术驱动型业务。

本次交易预计将在2020年第一季度完成，前提是须满足惯常交割条件，包括《1976年哈特－斯科特－罗迪诺反托拉斯改进法》规定的任何适用的等待期期满或终止。该项交易将以留存现金、商业票据和债务融资等方式出资。穆迪预计，收购RDC将在2020年实现约5500万美元的年化收入，并且2022年将在调整后的基础上增加每股收益。由于与所收购无形资产有关的摊销费用的预计影响，该项交易预计将在2024基于公认公计准则增加每股收益。

包括此次收购的影响，穆迪预计2020年的股票回购总额约为13亿美元，具体取决于可用现金、市场状况和其他正在进行的资本分配决策。2019年的股票回购总额约为10亿美元。Paul Hastings LLP为穆迪的法律顾问。瑞银投资银行和Kirkland & Ellis LLP分别担任RDC和Vista的独家财务顾问和法律顾问。

关于穆迪公司

穆迪是全球资本市场的重要参与者，提供信用评级、研究、工具及分析服务，积极促进金融市场的透明和整合。穆迪公司（纽约证券交易所代码：MCO）是穆迪投资者服务公司（针对债券工具和证券提供信用评级和研究服务）和Moody's Analytics（针对信贷和经济分析以及金融风险管理提供首屈一指的软件、咨询服务和研究）的母公司。穆迪公司2018年公布的营收为44亿美元，在全球拥有约1.09万名员工，业务遍及44个国家。垂询详情，请访问：www.moodys.com。

根据《1995年私人证券诉讼改革法案》的“安全港”陈述

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对公司业务与运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。此类陈述可包括“相信”、“预期”、“预计”、“旨在、“计划”、“将会”、“预测”、“潜在”、“继续”、“战略”、“期望”、“目标”、“预估”、“项目”、“估计”、“应该”、“可能”等词语，以及传达事件或结果预期性质的类似表达或词语及其变体，这些表达或词语通常表示前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述及其他信息于发稿之日做出（除非另有说明），公司无义务（且不会）公开补充、更新或修改相关陈述后续事态发展，无论这些补充、更新或者修改是由后续发展、预期变更或其他原因导致，除非适用法律或法规另有要求。鉴于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，公司将指出某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述有实质性差异的因素、风除和不确定的例子。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：信贷市场动荡或经济放缓，这些因素可能会影响国内和/或国际资本市场债务和其他证券的发行数量；其他可能会影响国内或国际资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管、信贷质量问题，利率变动以及金融市场的其他波动，如由于公司从伦敦银行同业拆放利率过渡的不确定性以及英国即将退出欧盟；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易及经济政策（包括与关税和贸易壁垒有关的政策）所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果；市场对可能会影响我们诚信或者会影响市场诚信观念或独立信用机构评级效用的担忧；其他公司竞争性产品或技术的引入；竞争对手或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家和地方的新立法和规章制度的潜在影响，包括《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（《多德-弗兰克法案》）及《多德-弗兰克法案》所产生规章制度的影响；欧盟和其他国外司法管辖区竞争加剧和监管要求提高的可能性；与我们评级观点相关的诉讼风险，以及公司可能会遇到的其他诉讼、政府及监管程序、调查及问询；《多德-弗兰克法案》中对辩护标准进行了修改的条款，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规章制度；欧盟规章制度中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；关键员工流失的可能；公司运营和基础设施故障或失灵；电脑易遭受攻击或其它电脑安全问题；税务当局对公司全球税务计划措施的检查结果；如公司未能遵守适用于公司运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购或其他公司合并的影响以及公司成功整合该并购业务的能力；货币及汇率波动；未来现金流量水平；资本投资水平；金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致穆迪的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果发生重大偏差，这些内容在截至2018年12月31日年度的Form 10-K年度报告中1A项第一部分“风险因素”中以及公司不时向美国证券交易所提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更加详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与那些前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的内容发生重大偏差，继而可能会为公司的业务、运营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会经常出现，然而，公司无法对其进行预测，而且公司也无法评估任何新因素对公司的潜在影响。

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