热点︱赵长鹏被美CFTC起诉，Binance会是下一个Tiktok吗？

树欲静而风不止，悬在CZ-赵长鹏头上达克摩斯之剑最终还是落下，一切来得突然但又是必然的结果：

“美东时间3月27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安以及其创始人兼CEO赵长鹏提起诉讼，指控其为了寻求高速增长提供违法衍生品交易，涉嫌隐瞒违规行为。”

消息发布后，加密货币全线加速下跌。比特币在美股早盘一度跌破2.67万美元，创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股盘中大跌，Coinbase一度超过10%。

起诉书地址：https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf#page=2

起拆内容

根据CFTC公布的诉讼文件，Binance涉及向美国投资者提供交易服务及其合规问题，主要提出四项具体指控：

1. Binance为未在CFTC注册的美国投资者提供交易服务

CFTC 指出，Binance 依靠位于美国的客户为其各个市场创造收入和提供流动性，但 Binance 从未以任何形式在 CFTC 注册，并且无视对公司的完整性和活力至关重要的联邦法规。美国金融市场。法律，包括要求实施旨在防止和侦查洗钱和恐怖主义融资的控制措施的法律。

有趣的是，通过拆分国际业务和Binance.US，在广大投资者的“印象”中，Binance似乎不包括美国用户。但 CFTC 并不这么认为。

CFTC 指出，2020 年 10 月，CZ 指示Binance人员在其内部数据库的某些数据字段中将“美国”替换为“UNKWN”。因此，在Binance 2020年10月的月度营收报告中，约283万“未知”用户实际上应该是美国用户。

可以得出结论，位于美国的客户在过去的某些时间段内为Binance提供了可观的收入。

2. Binance的交易平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易

CFTC 认为，在 CZ 的指导和控制下，以及在 Lim 的故意和实质性协助下，Binance 已经向美国人征集并接受了涉及跨境数字资产现货和商品衍生品交易的多种类型的订单，包括期货，期权、掉期和杠杆零售商品交易。这些数字资产包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）。因此，可以得出结论，Binance的交易平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易。

3、CFTC认为Binance违反美国商品期货交易委员会的规定，未向客户进行必要的风险披露，未满足规定的其他要求

Binance一旦落户为美国客户提供交易服务，就很难免于监管。 CFTC 指控 Binance 违反了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的规定，未能向客户发布必要的风险披露信息，并且未能满足法规的其他要求。具体而言，Binance未能遵守美国商品期货交易委员会的反洗钱和反恐融资规定，未注册为衍生品交易商。

4. CFTC希望法院责令Binance停止违规行为，并要求Binance支付罚款

CFTC希望法院责令Binance停止违法行为，并要求Binance支付民事罚款和补救性的辅助救济措施，包括但不限于交易和登记禁令、不当所得的返还、判决前和判决后的处罚。判决利息，以及法院认为必要和适当的任何其他损害赔偿。其他补救措施。

CFTC 还要求法院根据《联邦民事处罚通知改进法》对 Binance 处以罚款并根据通货膨胀进行调整，但文件中未提及具体金额。

其实加密圈在整个三月份一直处在银行不信任和监管高压的真空环境中寻找方向，加密友好银行的破产让加密资本排除于理赔前排和后续关注，而大的加密交易所或是高管级人员普通受到质疑和担忧。

为什么这次的起诉又是必然的结果？因为监管部门早在2018年时就隐密收集Binance及其高管是否违反美国反洗钱法和制裁规定非法出售投资理财产品，到2022年12月部分检察官认为已收集到足够证据，可以对Binance采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，不过这一决定遭到其他检察官的摇摆政策而迟迟没有行动，如今来看“证据确凿”的起诉也最终来临。

Binance/赵长鹏的反击

在被CFTC起诉后，赵长鹏在个人社交平台一字推：4，看样子是引用了其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等，回应事件。

除了美国外，Binance近几年在英国、日本、马来西亚、泰国、新加坡等多个国家都受到监管机构的警告甚至起诉。作为Binance的掌舵人，赵长鹏则以类似口吻多次对外表示：“我们希望在任何地方都获得许可，并与各地的监管机构合作。”

这一次面对拍着脸面掌握确证的CFTC的起诉，信息媒体时代的前辈自然清楚模糊不清的言论可能带来类似FTX效应的核弹破坏，赵长鹏直接在其官网上回应了事件的看法，多点强调了平台的合法和透明，积极寻求监管合作的观念，并大方展示自己在Binance平台的两个账户：一个用于币安卡，一个用于私人周转的加密资产

赵长鹏的回应：

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282

币圈的影响

Binance作为全球最大加密货币交易所币，而且占现货市场全部交易量的70%，这可不是投入湖面的小石头，如果Binance在监管起诉的环节没有做好自我评估和合理交代，华人主导的加密第一交易所将面临什么样的轮番“拷打”，参考这次TIKTOK在美国听证会上的围堵盛况。

Binance虽然一再强调自身全球服务商身份非一国一区域的标签，创始人户籍和中心办公，员工比例都脱离红色，但是它的底层基础和前期用户群体都是服务的谁？如今政治正确在US是前提更是很多监管和听证大佬们所热忠的死神镰刀。

币圈向来是个敏感的群体，任何风吹草动都会提心吊胆，更何况白纸黑字的起诉，Binance不是FTX却更胜于它，如果真是不利局面的发生，那资金恐慌性出逃将会再次上演，这对于加密的影响不亚于投入一颗超量核弹，未来恢复将会是漫长和痛苦的。

一方面Binance大概率可能会通过支付“高额”罚款达成和解，任何和解都肯定包含停止任何与衍生品销售和进一步违规行为。另一方面强硬监管可能会使Binance剥离美国业务，在资金流动和用户信息上保证美国掌握的安全性上。

这一切都指向加密世界的不利和分割，具体发生什么变化资本是去是留关键就看后续的结果和赵的决定。

文章来源：热点︱赵长鹏被美CFTC起诉，Binance会是下一个Tiktok吗？CZ-赵长鹏面临着一份迟到的起诉书，他该怎么选择？https://mp.weixin.qq.com/s/04R81FuLV89Og6CI1azxeg

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