福建85后组建的“第四方支付”被抓：涉案28亿 费率2.5%-4%
侯维科技
特大“洗钱”团伙被端
涉案28亿元!
泉州出动700多名警力
30多个追捕小组同时出击
在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田展开抓捕
抓捕现场
捣毁犯罪窝点27个
抓获团伙主要成员95名
专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的
昨天上午
通报了该起案件
可疑网络平台引出大案
网络黑灰产业
为赌博、诈骗网站“输血供电”
今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。
警方深入调査，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，它提供的是在支付基础上的多种衍生服务，但其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
办案人员介绍，“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后，再通过支付平台提现至银行卡，并抽取交易额2.5%至4%的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。
700多名民警分赴多地统一收网
掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，详细制定收网行动工作方案，下设晋江、安溪两个战区指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。
今年5月10日，30多个追捕小组同时出击，在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个，网络支付账号1342个，扣押银行卡915张，电脑21台，手机157部。
民警进门抓捕时，该犯罪团伙在展架上的智能手机还在运作，屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机，该团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。
刑满释放两月重操旧业
犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元
经査，郑某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月，去年5月份才刑满释放。
2014年，郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司，原本是为了代理销售POS机，到2018年7月份，该公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。
郑某尼交代，他在去年找人买了网站源代码，以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台，雇佣丁某豪(男，21岁，山东人)为技术人员，在山东做平台技术支持和维护工作。
郑某尼通过该平台开设账户，发展代理，链接“商户”，形成资金通道，除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金，还抽取下线代理0.6%的平台使用费。
抓捕现场
据了解，警方研判梳理了全国代理账号91个，其中福建27个。涉案商户账户1214个，涉案网络支付账号1342个。
警方表示，该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金，其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前，该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。
今年6月份，经泉州市检察部门依法审査，以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。
侯维科技#转载
福建85后组建的“第四方支付”被抓：涉案28亿 费率2.5%-4%相关推荐
- 金融壹账通发布上市后首份财报：营收23.28亿元，亏损16.61亿元
作者:邱祥宇 2月19日,被视为区块链"第一股"的金融壹账通发布上市之后的首份未经审计的年报.年报显示,2019年公司总收入23.28亿元,较上年同期增长64.7%:归属于股东的净 ...
- 85后蒋凡：28岁实现财务自由、34岁成为阿里万亿电商帝国双掌门，他的人生底层逻辑是什么？...
蒋凡是何许人也? 2017年12月27日,在入职4年时间里,蒋凡开挂般坐上了淘宝总裁位置. 为此,时任阿里CEO张勇在任命书中力赞: 蒋凡加入阿里,始终保持创业者的冲劲,有敏锐的消费者洞察和产品洞察, ...
- 组建实验室仅3年，团队人均26岁，这位85后女博导成果登上Nature！
回国组建实验室仅三年多,她带领一支平均年龄只有26岁的年轻科研团队在植物免疫学领域取得重要进展. >>>> 日前,这位85后上海女科学家.中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究 ...
- 组建实验室仅3年，团队人均26岁！这位85后女博导成果登上Nature！
点击下方卡片,关注"CVer"公众号 AI/CV重磅干货,第一时间送达 回国组建实验室仅三年多,她带领一支平均年龄只有26岁的年轻科研团队在植物免疫学领域取得重要进展. 日前,这位 ...
- 第四方支付平台是聚合支付平台吗
聚合支付也被称为"第四方支付",不同于第三方支付介于银行和商户之间的模式,聚合支付介于第三方支付和商户之间,通过APP.网站等渠道聚合多家合作银行.第三方支付平台及其他服务商的AP ...
- 那是财务自由的声音！寒武纪上市造就一批85后亿万富翁
本文来源:唯芯派 公众号ID:chipreport 国内AI芯片第一股寒武纪于20日正式登陆科创板,当日股价上涨229%.21日,寒武纪股价午后较开盘价上涨30%,一度触发临时停牌,收盘股价报274元 ...
- 五百亿！又一大型平台崩了！85后女老板跑路！
惊雷再至! 又一百亿级P2P平台被立案侦查! 刚刚,北京市海淀公安分局发布通报:该局依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资),涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑 ...
- 第四方支付平台哪个好？这类第四方支付或惨遭淘汰
"无互联网不金融,无移动不金融",互联网金融繁荣发展三年多后,监管落地.行业逐渐成熟.砍掉不合规业务.发力集团化.转型Fintech公司,成为2016年互联网金融公司的方向.201 ...
- 第一、二、三、四方支付平台是什么意思？
第三方支付是指和产品所在国家以及国内外各大银行签约.并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台.在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第 ...
最新文章
- 容器，你还只用Docker吗？（上）
- vue 跳转页面带对象_vue从一个页面跳转到另一个页面并携带参数
- android volatile的使用
- amd r5 m330 linux驱动下载,AMDAMD Radeon(TM) R5 M330 14.502.1014.0000显卡驱动官方正式版下载，适用于win8.1-64-驱动精灵...
- python读取写入文件_Python文件读写保存操作
- Android应用开发—PendingIntent:如何判断两个PendingIntent对等
- matlab里inline定义矩阵,Matlab中的inline函数_matlab中inline函数
- vue ---- webpack中loader
- Win10错误代码0x80070541是怎么回事
- java中进制转换_java中的进制转换
- 不同操作系统的user data存放目录
- 各自然带代表植被_自然带气候植被关系
- 这几款高格调的app，让你的人生妖艳起来！
- JVM垃圾收集器详解之Parallel Scavenge
- JAVA使用RXTX编写串口调试工具-代码分析
- 中国体育明星商业价值综合指数孙杨、苏炳添、武大靖列前三位
- matlab绘制布尔运算图,最强干货——PPT布尔运算最全攻略
- 读书笔记—CLR via C#章节4-7
- 八. IDEA使用和多线程
- SQL获得当前的日期和时间与DB2 中操作日期和时间