“中盛粮油案”主角王伟曾向员工非法集资

畅远

　　昨日《第一财经日报》获悉，轰动全国的“中盛粮油案”又爆出新案情。据知情人士透露，该案主角王伟曾向员工非法集资，用于其地下钱庄业务。

　　记者在宁波调查获悉，王伟曾向其实际控制的宁波杉科进出口有限公司（下称“宁波杉科”）的员工非法集资用于发放高利贷。目前部分员工正在讨要这笔出资款。

　　记者了解到，在案发前，王伟在宁波实际控制了宁波杉科、浙江协凯进出口有限公司（下称“浙江协凯”）、宁波誉和投资有限公司（下称“誉和投资”）等几家企业，其中王伟最初起家的宁波海曙区协和房地产销售代理有限公司（下称“协和房产”）已于2006年9月以转租形式退出市场。

　　据知情人士透露，誉和投资主要扮演了高利贷发放、房地产投资等角色。宁波杉科与浙江协凯主要从事进出口贸易业务。这三家公司基本上是“一套人马，三块牌子”，只有誉和投资有少数独立办事人员。

　　记者查阅宁波市工商资料获悉，誉和投资成立于2005年7月，注册资本金1000万元，一般经营项目为“实业投资及咨询；房地产中介服务；房地产营销策划；会计服务；自营和代理货物及技术的进出口业务等”。

　　记者来到位于宁波市海曙区灵桥路255号的中宁大厦，发现三家公司都位于这一幢写字楼，且宁波杉科与誉和投资同处一层，紧紧相邻，目前都大门紧锁。

　　上述知情人士透露，由于王伟已经被捕，现在这几位出资的员工正在向王伟的亲戚岑丽华讨要这笔款项。岑丽华是浙江协凯的总经理，掌管着宁波杉科与浙江协凯的财务大权。不过目前岑丽华也因为涉嫌“销毁财务证据”被宁波警方控制。

　　记者还了解到，2006年兼并协和房产的宁波宏润诚信房地产销售代理有限公司（下称“宏润诚信”）也涉嫌向员工非法集资并用于发放高利贷。目前宏润诚信已经宣布破产，法定代表人张忠军已投案自首。

[@more@]

来自 “ ITPUB博客 ” ，链接：http://blog.itpub.net/8551371/viewspace-1009171/，如需转载，请注明出处，否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/8551371/viewspace-1009171/

“中盛粮油案”主角王伟曾向员工非法集资相关推荐

CSDN史上最大的非法集资案
短短12小时内发生了什么?263231 分,417人次,押宝游戏"疯狂大倒分"成为了CSDN历史上最大的非法集资.非法集资怎么操作的?谁是幕后黑手?集资的目的是什么?请打开< ...
广西百强正菱集团涉非法吸存当地银监局介入摸底银行贷款柳州公安通告正菱集团涉非法集资
广西百强正菱集团涉非法吸存当地银监局介入摸底银行贷款 21世纪经济报道乔加伟上海报道 2014-05-29 00:42:00 原链接地址:http://finance.21cbh.com/201 ...
该！这个电视频道违规播出非法集资广告被停播30天
日前,国家广播电视总局通报称,广东广播电视台珠江电影频道无视相关要求,严重违规播出非法集资广告.总局决定,责成广东省广播电视局给予该频道暂停频道播出30日的行政处罚,并对相关责任人进行严肃处理. 通报 ...
关于处理非法集资，非法中介屡禁不绝的一些建议
近期华夏银行,杭州某国有银行前员工爆出非法集资跑路的新闻,以及各大城市非法大小中介越演越烈的套钱,套卖隐私的行为,笔者隐约感到国家对于集资中介的行为必须要立法规范了. 怎么立法呢?首先,集资的项目和服 ...
企业非法集资风险预测_2020CCF--企业非法集资风险预测83.35baseline
企业非法集资风险预测竞赛 - DataFountainwww.datafountain.cn 代码地址github.com 欢迎大家开源关注我的github仓库以及该知乎专栏,该仓库用于记录和定 ...
【数据竞赛】风控实操案例 | 基于Xgboost与Catboost实现非法集资企业识别
本文详解2020CCF大赛「企业非法集资风险预测」赛题的获奖参赛作品[风控案例-基于Xgboost与Catboost实现非法集资企业识别],包括数据分析.特征工程.模型训练.模型融合.模型结果展示和方 ...
企业非法集资风险预测
企业非法集资风险预测第一周周报 1.赛题理解背景:非法集资严重干扰了正常的经济.金融秩序,使参与者遭受经济损失,甚至生活陷入困境,极易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至引发局部地区的社会动荡.如 ...
CCF2020企业非法集资风险预测-季军方案
CCF2020企业非法集资风险预测-季军方案原创四位靓仔 ChallengeHub 公众号大家好,我们是四位靓仔团队,团队成员有:致Great.lrhao.姜小帅.朋飞,感谢队友们的辛勤付出:此 ...
2020CCF BDCI 企业非法集资风险预测-线上0.848（水哥的baseline），在此基础已做到线上0.848，排名前1%（参赛队伍3000+））。
首先感谢DataWhale这个组织,今年上半年在学校机器学习的过程中得知有这么个开源组织,南瓜书也是他们一起编写,看过西瓜书<机器学习-周志华>的同学应该都知道吧.感谢组织内的水哥和鱼佬b ...

“中盛粮油案”主角王伟曾向员工非法集资

“中盛粮油案”主角王伟曾向员工非法集资相关推荐

最新文章

热门文章