电信网络诈骗犯罪情况介绍

来源:北京公安局反诈骗中心

1. 总体情况及特点

2018年全国刑事立案同比下降7.7%,但电信网络诈骗立案数上升30%,形势严峻;
犯罪类型多,手段变化快;
被骗群体广,社会危害大;
灰色产业链问题;
互联网成为主要作案工具;

2. 银行/支付机构需要注意内容

涉案银行卡情况:
1. 涉案银行卡中农行占比高达45%;
2. 全国性股份制商业银行次之(华夏,浦发,中信);
3. 部分城商行涉案卡增量明显(江苏,富滇);
4. 农信社中广西涉案卡非常突出;
银行对公账户问题:
1. 对公银行账户风控规则少且有效性低;
2. 商业银行随意给对公账户开通非柜面业务(网银支付);
3. 商业银行随意给对公账户开立单位结算卡;
支付机构问题:

涉案商户拥有的共同特点:
1. 涉案商户在30天的结算周期内,日均交易量在几千元左右,开通D0业务后,商户日均流水几十万;
2. 涉案商户在90天的周期内没有任何交易,90周期后开通D0结算后,每日上百万流水;
卡主名下已经存在公安机关冻结的银行卡/账户,拒绝开立新的账户;
收单机构方面:
1. 严格POS机发放,特别是MPOS
2. 建议对目前缅甸北部地区的POS机集中关闭

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