暴走时评：自去年九月，《华尔街日报》进行了一次调查报道称加密货币兑换平台ShapeShift在过去几年间和“众多疑犯”合作洗钱至少900万美金。根据ShapeShift的要求，区块链分析公司CipherBlade重新创建了2018年的报告，发现涉及潜在“不法”资金的交易不到300万美元。

作者：Leigh Cuen   翻译：Maya

全面的合规性检查

根据ShapeShift首席法律官Veronica McGregor的说法，这个降低风险的过程实际上是在《华尔街日报》发布报道几个月前开始的。

“在执法部门，ShapeShift被认为是一个非常有帮助和合作的参与者，”她告诉CoinDesk。“开始实施KYC程序并不意味着我们此前没有制定程序来检测欺诈和恶意钱包地址以及盗窃等事件。”

McGregor说，该公司已经与外部顾问合作，以识别和阻止可疑钱包的交易。然后，ShapeShift在整个2018年下半年进行了合规性改革，要求对所有用户进行KYC身份检查，并与三家独立分析公司Chainalysis、ComplyAdvantage和IDology合作。

McGregor表示，随着上述三家服务提供商的努力，ShapeShift会继续“调整”其程序，以便跟上不断发展的技术。

CipherBlade的CSO兼联合创始人Richard Sanders告诉CoinDesk，他认为《华尔街日报》的说法是“夸大其词”。

“我们确实发现了大约300万美元的问题资金，这对ShapeShift来说并不是好事，”Sanders说“但这个金额远小于《华尔街日报》报道的数字。” CipherBlade表示其独立分析并非由ShapeShift付费的服务。

就他而言，ShapeShift的Voorhees继续要求《华尔街日报》撤回报道，该报道于2018年9月该公司进行全面合规检查期间发布。他认为用于计算可疑资金的方法存在根本缺陷。

“加密正在为金融业带来光明、真实和开放性，” Voorhees告诉CoinDesk。“并且讽刺的是，我们很高兴看到，正是区块链的透明度使我们能够很容易地找到证据来反驳《华尔街日报》在其叙述中提出的不实指控。”

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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